Суд у Швейцарії виніс вирок чотирьом банкірам, які ховали гроші Путіна

Суд у Швейцарії засудив на сім місяців в'язниці умовно чотирьох колишніх керівників цюрихської філії Газпромбанку за недостатні перевірки під час відкриття рахунків для віолончеліста Сергія Ролдугіна, який вважається "гаманцем Путіна". Про це пише ВВС.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Троє із засуджених – російські громадяни, четвертий швейцарець. Їхні імена за швейцарськими законами не розголошуються. Усі мають намір оскаржити вирок.

За даними суду, Ролдугін із 2014 до 2016 року вніс на рахунок $50 млн, не надавши задовільних пояснень походження коштів. Також він планував щорічно переводити до країни понад $10 млн.

Суддя в цюрихському суді зазначив, що суд не мав сумнівів у тому, що Ролдугін не був справжнім власником цих грошей. Кремль завжди заперечував будь-який зв'язок Путіна з грошима Ролдугіна, нагадують у ВВС.

За швейцарськими законами банки зобов'язані відмовляти у відкритті рахунків або закривати їх у разі підозр щодо власника рахунку або джерела грошей.

Ролдугін став відомим у 2016 році, коли його ім'я виявили у зливі документів панамської юрфірми Mossack Fonseca. Тоді журналісти з'ясували, що Ролдугін є центральною фігурою мережі трастів та офшорів, які оперують мільярдами доларів та контролювали діяльність стратегічних підприємств Росії.

Наразі Ролдугін перебуває під українськими та західними санкціями як наближена до Путіна особа.

Також Ролдугін — хрещений батько Марії (останнім часом відома під прізвищем Воронцова), старшої дочки Путіна з його колишньою дружиною Людмилою Путіною (після розлучення змінила прізвище на Очеретна).

• 15 лютого 2023 року Швейцарія заявила, що не конфіскуватиме приватні російські активи, тому що це неконституційно.
• 2 березня прокуратура Швейцарії висунула звинувачення проти чотирьох банкірів за допомогу у приховуванні грошей Путіна.
• 24 березня Мін'юст США запідозрив Credit Suisse та UBS у допомозі російським олігархам уникати санкцій.