Суд взяв під варту підозрюваного у "справі Укргазбанку", де фігурує ексголова НБУ
Фігуранта найгучнішої за останній час справи НАБУ відправили в СІЗО
Вищий антикорупційний суд взяв під варту одного з підозрюваних у кримінальному провадженні про виведення грошей з Укргазбанку, де також фігурує колишній голова НБУ Кирило Шевченко. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Мова йде про начальника департаменту щодо роботи з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку – йому обрали запобіжний захід із можливістю вийти під заставу 35,1 млн грн.
Строк дії запобіжного заходу – до 10 грудня.
Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (розтрата майна); ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
- За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договори із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.
- Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або за власною ініціативою, або на вимогу закону. За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.
- Підозрюваних п'ятеро. Крім Кирила Шевченка, це два тодішніх заступники голови правління Укргазбанку, директор департаменту з роботи з корпоративними VIP-клієнтами та його заступник.
- Шевченко виїхав за кордон до вручення підозри і звідти заявив про політичний тиск.
