У справі про спробу виведення активів з Альфа-банку з'явились перші підозрювані

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишній голові правління одного з найбільших банків України та одному з колишніх членів правління, який тимчасово виконував обов’язки голови. Про це повідомили Офіс генпрокурора та БЕБ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Їм інкримінують ухилення від сплати податків на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 КК України).

Імена підозрюваних та назву банку правоохоронні органи не називають, але вказують на Альфа-Банк.

В ОГП заявили, що "кінцевим бенефіціаром банку, який входить у п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх", та нагадали про інші рішення в цьому провадженні щодо арешту 469 млн грн і цінних паперів на 12,4 млрд грн в Альфа-банку.

Слідство вважає, що топменеджери банку допомагали власникам виводити гроші з України під виглядом роялті за використання торгових знаків.

"Поки торгові знаки належали приватному банку РФ, ставка роялті складала $13 400. За три роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – російського банку сплачено 1,4 млн грн. Після переоформлення прав на ці самі торговельні знаки на кіпрського нерезидента [у 2021 році] сума винагороди материнському банку РФ склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до $16,4 млн", – заявили в ОГП.

Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено понад 248 млн грн.

ОНОВЛЕНО о 15:24. Пресслужба Альфа-Банку повідомила, що в установі знають про факт вручення підозр, але не бачать підстав для цього звинувачення.

"Ми сприяємо правоохоронним органам та впевнені, що слідство, вивчивши матеріали, зніме всі звинувачення", – йдеться в повідомленні.

"Альфа-Банк ніколи не виводив кошти з території України. Банк – один з найбільших платників податків України. Щорічно ми сплачуємо близько 1,5 млрд податків усіх рівнів. За час війни ми надали допомогу ЗСУ на 80 млн гривень. Сума, що інкримінується, у розмірі 18 млн грн незрівнянно невелика, тож в цілому відсутня логіка у спробі її несплати. Віримо, що правоохоронці розберуться та звинувачення одного з найбільших банків України в несплаті податків стануть прикрим непорозумінням", – заявив банк.

• Четверо найбільших акціонерів Альфа-банку – Михайло Фрідман, Герман Хан, Олексій Кузьмичов, Петро Авен – потрапили під західні санкції після того, як Росія напала на Україну. Фрідман і Авен потрапили під санкції Євросоюзу 28 лютого, на Хана і Кузьмичова санкції наклали 15 березня.
• Закривати Альфа-банк, як це було зроблено з іншими російськими банками в Україні, НБУ не планує. На відміну від них, Альфа-банк є системно важливим і серйозною частиною інфраструктури платіжного ринку – це термінали, банкомати, платіжна система, платіжні картки.
• Після війни російські акціонери повинні будуть продати Альфа-банк, казала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.