Відмивання $700 млн. У США затримали власника криптобіржі Bitzlato

У Маямі у вівторок, 17 січня, затримали росіянина Анатолія Легкодимова – засновника гонконзької криптовалютної біржі Bitzlato. Про це повідомило міністерство юстиції США.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Воно стверджує, що Bitzlato працювала з Hydra Market, анонімним онлайн-ринком наркотиків і краденої фінансової інформації, що функціонував у даркнеті до квітня 2022 року, поки його не закрили правоохоронні органи. Користувачі Hydra Market обміняли через Bitzlato понад $700 млн в криптовалюті.

Також на Bitzlato відмивали гроші, зароблені за допомогою вірусів-вимагачів.

У США вважають, що затриманий росіянин, який був одночасно топменеджером і мажоритарним власником Bitzlato Ltd., свідомо дозволив зробити з біржі прихисток для незаконних грошей.

Вона не дотримувалась правила "знай свого клієнта" (KYC) і позиціювала себе як біржу, де потрібна мінімальна ідентифікація користувачів.

Легкодимов та інші менеджери Bitzlato усвідомлювали, що багато користувачів біржі зареєстровані під іншими іменами та займаються незаконною діяльністю. У внутрішньому листуванні працівники неодноразово попереджали свого шефа, що клієнтська база Bitzlato складається з "наркозалежних, які купують наркотики на Hydra".

В одному з внутрішніх файлів слідчі знайшли таку самохарактеристику Bitzlato: "Переваги – немає KYC, недоліки – брудні гроші".

Оскільки біржа приймала гроші з США, цією справою зайнялися американські правоохоронні органи. Одночасно французька влада у співпраці з Європолом та партнерами в Іспанії, Португалії та на Кіпрі провели власну операцію з ліквідації цифрової інфраструктури Bitzlato.

• У 2023 році у США будуть судити Сема Бенкмана-Фріда, засновника однієї з найбільших криптобірж у світі FTX. Йому інкримінують створення шахрайської схеми Понці.
• У листопаді 2022 року в Естонії затримали засновників хмарного майнінгу HashFlare. Їх підозрюють у криптоафері на $575 млн.