Отмывание $700 млн. В США задержан владелец криптобиржи Bitzlato

В Майами во вторник, 17 января, задержали россиянина Анатолия Легкодымова – основателя гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato. Об этом сообщило министерство юстиции США.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Оно утверждает, что Bitzlato работала с Hydra Market, анонимным онлайн-рынком наркотиков и украденной финансовой информации, функционировавшим в даркнете до апреля 2022 года, пока его не закрыли правоохранительные органы. Пользователи Hydra Market обменяли через Bitzlato более $700 млн в криптовалюте.

Также на Bitzlato отмывали деньги, заработанные с помощью вирусов-требователей.

В США считают, что задержанный россиянин, являвшийся одновременно топ-менеджером и мажоритарным владельцем Bitzlato Ltd., сознательно позволил сделать из биржи убежище для незаконных денег.

Она не соблюдала правила "знай своего клиента" (KYC) и позиционировала себя как биржу, где требуется минимальная идентификация пользователей.

Легкодымов и другие менеджеры Bitzlato осознавали, что многие пользователи биржи зарегистрированы под другими именами и занимаются незаконной деятельностью. Во внутренней переписке работники неоднократно предупреждали своего шефа, что клиентская база Bitzlato состоит из "наркозависимых, покупающих наркотики на Hydra".

В одном из внутренних файлов следователи нашли такую самохарактеристику Bitzlato: "Плюсы – нет KYC, минусы – грязные деньги".

Поскольку биржа принимала деньги из США, делом занялись американские правоохранительные органы. Одновременно французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и Кипре провели собственную операцию по ликвидации цифровой инфраструктуры Bitzlato.

• В 2023 году в США будут судить Сэма Бенкмана-Фрида, основателя одной из крупнейших криптобирж в мире FTX. Ему инкриминируют создание мошеннической схемы Понци.
• В ноябре 2022 года в Эстонии задержали основателей облачного майнинга HashFlare. Их подозревают в криптоафере на $575 млн.