Криптоафера на $575 млн. В Эстонии задержаны основатели облачного майнинга HashFlare
Уголовная полиция Эстонии вместе с ФБР задержала в Таллинне двоих подозреваемых по делу о криптомошенничестве на сумму $575 млн, сообщается на сайте Министерства юстиции США.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Задержанные – 37-летние эстонцы Сергей Потапенко и Иван Турыгин – были основателями облачного криптомайнинга HashFlare, который появился в 2015 году и в свое время был очень популярен.
Но на самом деле у HashFlare не было оборудования для майнинга виртуальной валюты, о котором заявлялось, поэтому компания добывала биткоины со скоростью менее 1% от заявленной вычислительной мощности.
В 2019 году компания перестала платить и закрылась, а ее клиенты потеряли деньги.
Параллельно Турыгин и Потапенко развивали первый цифровой банк Polybius, который также оказался аферой.
В общей сложности двое эстонцев выманили у клиентов более $575 млн, которые отмывали, покупая недвижимость и дорогие автомобили.
"Размер и масштабы инкриминируемой им схемы действительно впечатляют. Обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и таинственностью, которая окружает майнинг криптовалюты, чтобы создать огромную схему Понци. Они привлекали инвесторов ложными заявлениями, а затем платили первым инвесторам за счет тех, кто пришел позже", – заявил американский прокурор Ник Браун.
- 7 ноября в США заявили об "исторической конфискации" $3,36 млрд в биткоинах, которые были незаконно присвоены пользователем запрещенного маркетплейса Silk Road.
- Власти США конфисковали $3,6 млрд в биткоинах, укравших у Bitfinex в 2016 году.
