Обдурили тисячу українців на $40 млн: СБУ викрила російську фінансову піраміду

Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, замасковану під псевдоінвестиційний проєкт Life is good. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Організатори піраміди пропонували своїм клієнтам стати інвесторами та переказати гроші на рахунки компанії, яка нібито допомагає "примножити" капіталовкладення. За матеріалами слідства, зловмисники отримали близько $40 млн, обдуривши водночас понад 1000 людей.

Ділки обіцяли вкладникам стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестицій в акції перспективних іноземних компаній. Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проєкту нових учасників.

Отримані від інвесторів гроші ділки переказували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

До організації піраміди причетні понад 10 осіб, більшість — громадяни країни-агресора.

Спочатку проєкт діяв лише на території Росії, але після 2017 року його поступово намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори піраміди намагалися приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти в Україні.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Наразі одному з топменеджерів піраміди повідомлено про підозру у шахрайстві.

СБУ закликає українців, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомити про це.

• 19 вересня 2022 року регулятор розширив перелік сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід.
• 28 березня 2023 року СБУ викрила крадіжку податківцями 150 млн грн у компаній, які потрапили під окупацію.
• 31 березня СБУ викрила начальницю Житомирської митниці на системних поборах бізнесу – фото.