Обдурили тисячу українців на $40 млн: СБУ викрила російську фінансову піраміду

Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, замасковану під псевдоінвестиційний проєкт Life is good. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організатори піраміди пропонували своїм клієнтам стати інвесторами та переказати гроші на рахунки компанії, яка нібито допомагає "примножити" капіталовкладення. За матеріалами слідства, зловмисники отримали близько $40 млн, обдуривши водночас понад 1000 людей.

Ділки обіцяли вкладникам стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестицій в акції перспективних іноземних компаній. Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проєкту нових учасників.

Отримані від інвесторів гроші ділки переказували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

До організації піраміди причетні понад 10 осіб, більшість — громадяни країни-агресора.

Спочатку проєкт діяв лише на території Росії, але після 2017 року його поступово намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори піраміди намагалися приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти в Україні.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Наразі одному з топменеджерів піраміди повідомлено про підозру у шахрайстві.

СБУ закликає українців, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомити про це.

• 19 вересня 2022 року регулятор розширив перелік сумнівних інвестпроєктів та фінансових пірамід.
• 28 березня 2023 року СБУ викрила крадіжку податківцями 150 млн грн у компаній, які потрапили під окупацію.
• 31 березня СБУ викрила начальницю Житомирської митниці на системних поборах бізнесу – фото.