Обманули тысячу украинцев на $40 млн: СБУ разоблачила российскую финансовую пирамиду

Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект Life is good. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.   

Организаторы пирамиды предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счета компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения. По материалам следствия, злоумышленники получили около $40 млн, обманув при этом более 1000 человек. 

Дельцы обещали вкладчикам стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестиций в акции перспективных иностранных компаний. Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников. 

Вырученные от инвесторов деньги дельцы переводили на свои криптокошельки и банковские счета. 

К организации пирамиды причастны более 10 человек, большинство — граждане страны-агрессора.  

Изначально проект действовал только на территории России, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массовую рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве. 

После начала полномасштабного вторжения организаторы пирамиды пытались скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты в Украине. 

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерия и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности. 

В настоящее время одному из топ-менеджеров пирамиды сообщено о подозрении в мошенничестве. 

СБУ призывает украинцев, ставших жертвами мошеннической схемы, сообщить об этом.  

• 19 сентября 2022 года регулятор расширил список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид.   
• 28 марта 2023 года СБУ разоблачила кражу налоговиками 150 млн грн у компаний, попавших под оккупацию.  
• 31 марта СБУ разоблачила начальницу Житомирской таможни на системных поборах бизнеса — фото.