Почему важно включить россию в "черный список" FATF

Очередное пленарное заседание FATF имеет большое значение в формировании глобальных усилий по защите целостности международной финансовой системы, учитывая рост угроз со стороны России. Слабая нормативно-правовая база и ненадлежащие механизмы реагирования обеспечивают благоприятную среду для незаконных финансовых потоков. В отчетах неоднократно освещалось участие российских структур в сложных схемах по отмыванию денег.

Но сегодня финансовая система переполнена незаконными денежными потоками российского происхождения больше, чем когда-либо, поскольку кремль нуждается в ресурсах для своей преступной деятельности – финансировании терроризма, закупке оружия и компонентов к нему в обход всех наложенных санкционных ограничений и мер экспортного контроля.

Именно поэтому мы убеждены, что исключение россии из FATF и внесение ее в черный список не только позволит защитить глобальную финансовую систему от рисков, которые создает россия, но и существенно усилит санкционный режим коалиции. Этот шаг усложнит попытки России закупать высокотехнологичные компоненты для производства оружия с привлечением посредников для российских компаний. Поскольку требуется от финансовых учреждений применение повышенных протоколов контроля за операциями, которые могут иметь связь с Россией.