Дело Коломойского: БЭБ установило причастность к схемам легализации банка Курченко
Детективы Бюро экономической безопасности Украины в ходе досудебного расследования установили, что схема по легализации Коломойским более четырех млрд грн состоялась "при участии банка одного из подсанкционных олигархов, находящегося в международном розыске".
Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес
Об этом сообщается на сайте Бюро.
В частности речь идет о том, что Коломойский организовал внесение недостоверных сведений в учет подконтрольных банков, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств.
В частности, он якобы вносил наличные денежные средства на собственный счет в ПриватБанке, в дальнейшем эти деньги продавались Реал Банку, после этого с помощью имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятия части наличных средств скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка.
Установлено также, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение двух лет.
Реал Банк принадлежал бежавшему в Россию бизнесмену Сергею Курченко.
- Бюро экономической безопасности завершило расследование против Коломойского.
- Бизнес-партнер Коломойского и Боголюбова в группе "Приват" собрался судиться с ними.
