НБУ исключил из реестра платежную систему, которую хотел купить крупнейший банк Грузии
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины отменил регистрацию ООО "Финансовая компания Элайенс" (ТМ Fondy) как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, говорится в сообщении НБУ.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Нацбанк исключил Fondy из реестра платежных систем после информации правоохранителей в течение февраля-апреля этого года. Решение было принято в связи с рискованной для национальной безопасности страны деятельностью финкомпании.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Для проверки и подтверждения полученных данных Национальный банк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины", — отметил НБУ.

В связи с этим Национальный банк Украины отменил регистрацию ООО "ФК "ЭЛАЕНС" как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, добавили в регуляторе.

25 апреля Антимонопольный комитет разрешил крупнейшему банку Грузии TBC купить платежный сервис Fondy в Украине.

Справка
Fondy – один из крупнейших операторов на рынке платежей e-commerce. Он обслуживает около 20 000 торговцев, работающих в интернете. Владелица торговой марки Fondy и конечный бенефициар Элайенс – Валерия Вагоровская.

TBC (Tbilisi Business Centre) – крупнейший банк Грузии. Его совокупные активы меньше, чем у лидера украинского рынка ПриватБанка, но больше, чем в Ощадбанке (второго в Украине). Более 75% акций банка TBC торгуются на Лондонской бирже, где группа входит в премиальный индекс FTSE 250. Основатели банка Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году основали оппозиционное политическое движение "Лело для Грузии". В 2020 году движение набрало 3,15% на парламентских выборах, имеет два мандата в парламенте.
Дополнено в 11:00. В комментарии LIGA.net Валерия Вагоровская, владелица платежной платформы Fondy, отметила, что компания категорически не согласна с решением НБУ.

"Считаем его несправедливым и необоснованным. Обращаемся к СБУ с просьбой опубликовать доказательства того, что действия нашей компании могут представлять угрозу нацбезопасности. Мы точно знаем, что таких доказательств нет", – сообщила Вагоровская.

По ее словам, компания стала объектом беспрецедентного давления на бизнес и репутацию.

"Нам нечего скрывать от Украины, от наших клиентов и партнеров. Мы прошли самый сложный путь привлечения крупного международного инвестора и сейчас государство в лице регулятора по существу отменило ту часть инвестиций, которая должна была быть направлена в экономику Украины и должна была поддержать страну в самый сложный период войны. У нас нет другого выбора, кроме как защищаться всеми доступными законными способами", – добавила Вагоровская.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
FondyTbilisi Business Centre