НБУ обжалует решение суда об отмене штрафа Мегабанка

23.05.2019, 09:55
НБУ обжалует решение суда об отмене штрафа Мегабанка - Фото
Фото - pixabay

Национальный банк планирует подать апелляцию на решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на АО Мегабанк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В феврале 2019 года Нацбанк принял решение оштрафовать Мегабанк на 6,2 млн грн. Мегабанк оспорил штраф в суде.

Основанием послужил факт установления НБУ совершения АО Мегабанк рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятор выявил факты снятия наличных за период с марта 2017 года по апрель 2018 года в общей сумме около 211,8 млн грн группой физических лиц-клиентов банка. "Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что целью их осуществления является конвертация (перевод) безналичных средств в наличные", - подчеркивают в НБУ.

В Нацбанке также отмечают, что банк не выявлял или несвоевременно выявлял факт принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичным деятелям, близким к ним лицам или связанным с ними лицам.

Ранее сообщалось, что Мегабанк оспорил штраф 6,2 млн грн в суде, поэтому НБУ решил раскрыть детали рисковой деятельности банка.

Анна Андреева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина