НБУ обжалует решение суда об отмене штрафа Мегабанка

Национальный банк планирует подать апелляцию на решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на АО Мегабанк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В феврале 2019 года Нацбанк принял решение оштрафовать Мегабанк на 6,2 млн грн. Мегабанк оспорил штраф в суде.

Основанием послужил факт установления НБУ совершения АО Мегабанк рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятор выявил факты снятия наличных за период с марта 2017 года по апрель 2018 года в общей сумме около 211,8 млн грн группой физических лиц-клиентов банка. "Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что целью их осуществления является конвертация (перевод) безналичных средств в наличные", - подчеркивают в НБУ.

В Нацбанке также отмечают, что банк не выявлял или несвоевременно выявлял факт принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичным деятелям, близким к ним лицам или связанным с ними лицам.

Ранее сообщалось, что Мегабанк оспорил штраф 6,2 млн грн в суде, поэтому НБУ решил раскрыть детали рисковой деятельности банка.