UA

НБУ упростил требования к проверке источников наличных, если их перечисляют армии

27.02.2022, 11:05
НБУ упростил требования к проверке источников наличных, если их перечисляют армии  - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования к проверке источников происхождения наличных средств при проведении банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости  

Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и других нормативно-правовых актов, принятых во исполнение этого закона. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости