НБУ спростив вимоги до перевірки джерел походження готівки, якщо їх перераховують армії

Національний банк на період дії воєнного стану спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівки під час проведення банками фінансових операцій, спрямованих на підтримку Збройних сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини

Всі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення повинні вживатися банками відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидії (легалізації) доходів, отриманих злочинним шляхом тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення та інших нормативно-правових актів, ухвалених для  виконання цього закону.

• Національний банк України перерахував на потреби Національної гвардії 450 млн грн, зібраних на спецрахунок для збору коштів для допомоги українській армії.
• Нацбанк відкрив спецрахунок для збирання коштів для української армії.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: тільки важливе