БЭБ устроило обыски у "короля обнала" – фото
![БЭБ устроило обыски у "короля обнала" – фото БЭБ устроило обыски у "короля обнала" – фото](https://wsrv.nl/?output=webp&url=www.liga.net/images/general/2023/12/29/20231229123848-3453.jpg&w=620&fit=cover&dpr=2)
Бюро экономической безопасности сообщило о массовых обысках в 35 компаниях, которые могут быть причастны к отмыванию денег на сумму не менее 767 млн грн. Об этом говорится на сайте Бюро.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
БЭБ не указывает названий компаний, а их бенефициара называет "известным конвертатором" и "королем обнала". Известно, что он находится за границей.
По подсчетам аналитиков Бюро, объем финансовых операций с НДС этой группы компаний за 2020-2023 годы составил 21 млрд грн, поэтому сумма ущерба бюджету пока предварительная. Свои услуги они, по данным БЭБ, оказывали преимущественно крупным розничным сетям.
![БЭБ устроило обыски у "короля обнала" – фото](https://www.liga.net/images/general/2023/12/29/20231229123847-3270.jpg)
![БЭБ устроило обыски у "короля обнала" – фото](https://www.liga.net/images/general/2023/12/29/20231229123849-3588.jpg)
По результатам обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, которые могут иметь доказательное значение в уголовном производстве.
Директорам двух фирм сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 212 (уклонение от налогов), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
![БЭБ устроило обыски у "короля обнала" – фото](https://www.liga.net/images/general/2023/12/29/20231229123610-1835.jpg)
- В августе 2023 года НБУ закрыл банк "Конкорд" за систематические нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег.