Украина запретила россиянам занимать руководящие должности в банках и финкомпаниях

Президент Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.  

Закон, в частности, запрещает гражданам России и Беларуси занимать руководящие и управляющие должности в компаниях, предоставляющих финансовые услуги в Украине.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Документ обязывает финкомпании в Украине относиться к резидентам страны-агрессора – физлицам и юрлицам – как к высокорисковым клиентам. 

Также компании должны отчитываться в Госфинмониторинг о каждой операции свыше 400 000 грн с субъектами, связанными с Россией и/или Беларусью. 

Действие закона распространяется на компании, занимающиеся торговлей предметами искусства и на риэлтерские агентства.  

Документ также адаптирует законодательство к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843. Принятие закона было частью домашней работы Украины как кандидата в члены Европейского Союза, подчеркивают в Минфине.  

• 4 ноября Рада запретила россиянам работать на топ-должностях в банках и финучреждениях Украины.  
• 16 ноября Украина расторгла соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения.  

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте