Аферистам могут усложнить жизнь. Регулятор готовит "антипирамидный" законопроект
В Украине разрабатывается законопроект, направленный на предотвращение деятельности аферистов и недопущение появления финансовых пирамид. Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес
"Готовится законопроект, который полностью изменит статус украинского рынка на абсолютно неприемлемый для деятельности аферистов…Полномочия (регулятора) по выявлению финансовых пирамид должны стать залогом своевременной защиты инвесторов", – отмечается в сообщении.
О чем законопроект
Проект закона будет предусматривать:
- предоставление регулятору новых возможностей по сотрудничеству с правоохранительными органами;
- предоставление возможностей по замораживанию денег и других активов;
- предоставление доступа к информации и возможности обмена информацией с иностранными регуляторами для возврата денег из других юрисдикций.
Какова ситуация в настоящее время
Сейчас, как подчеркивают в НКЦБФР, в Украине из-за неэффективного законодательства финансовый регулятор не имеет действенных механизмов предотвращения мошенничества на финансовом рынке и возможности возвращать деньги украинцам.
Регулятор не может обмениваться информацией о деятельности мошенников с иностранными правоохранителями и финансовыми регуляторами, не может блокировать счета до решения суда по сути дела, не может поддерживать прокуроров в судебных процессах.
Примеры финансовых пирамид в Украине
В Украине финансовые пирамиды являются достаточно распространенным явлением. Это связано и с тем, что отсутствие надлежащего контроля за финансовой деятельностью создает условия для злоупотреблений.
"Сегодня мы имеем яркий пример мошенничества с проектом B2B Jewelry и банком "Аркада", где много пострадавших инвесторов и возбуждены дела правоохранительными органами", – отмечается в сообщении Нацкомиссии.
К примеру, деятельность B2B Jewelry сходна с так называемой "схемой Понци" (эта схема названа в честь итальянца Чарльза Понци, переехавшего в США в начале XX века. В начале 1920-х годов ему удалось обмануть сотни жертв, создав финансовую пирамиду. Суть аферы заключалась в выплате старшим инвесторам средств, собранных у новых инвесторов).
Несмотря на продажу так называемых "сертификатов", пирамида B2B Jewelry официально не предоставляла финансовых услуг и не подпадала под надзор государственных финансовых регуляторов Украины, полномочия которых в этом плане ограничены. В результате многие граждане потеряли свои средства.
В НКЦБФР подчеркивают, что для предотвращения таких масштабных финансовых махинаций и выявления мошенников финрегуляторам должны быть предоставлены все необходимые полномочия.
Комиссия призывает граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать средства в те или иные проекты.
- В августе в Украине разоблачили мошенников, которые предлагали инвестировать в иностранные проекты.
- В начале сентября стало известно о том, что сеть обменников в Киеве присваивала деньги клиентов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
