НБУ хочет изменить правила банковской тайны: какую информацию получат госорганы
Иллюстративное фото: pixabay

Национальный банк Украины предлагает внести изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением правления НБУ №267 от 14 июля 2006 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В регуляторе объясняют, что банки дополнительно будут раскрывать по запросу госорганов информацию об уникальных идентификаторах и/или номерах эмиссионных платежных инструментов (например, номерах платежных карт) обоих контрагентов операции (как плательщика, так и получателя средств), а также наименования поставщика платежных услуг контрагента.

В целом предлагается установить, что банки по запросу уполномоченных государственных органов будут раскрывать информацию о:

  • наличии счетов;
  • номера счетов;
  • информацию об уникальных идентификаторов и/или эмиссионных номерах платежных инструментов;
  • остаток средств на счетах;
  • операции списания со счетов и/или зачисления на счета;
  • назначение платежа;
  • идентификационные данные контрагента (для физических лиц – фамилия, имя и отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц – полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ);
  • номер счета контрагента;
  • информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента;
  • единый идентификатор Национального банка Украины (далее – код ID НБУ) поставщика платежных услуг контрагента;
  • наименование поставщика платежных услуг контрагента.

"Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62-2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и усовершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины", – объяснили в НБУ.

банковская тайнанацбанкбанкибанковские счета