НБУ хоче змінити правила банківської таємниці: яку інформацію отримають держоргани

Національний банк України пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління НБУ №267 від 14 липня 2006 року, повідомляє пресслужба регулятора.

У регуляторі пояснюють, що банки додатково розкриватимуть на запит держорганів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і отримувача коштів), а також найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Загалом пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про:

• наявність рахунків;
• номери рахунків;
• інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних
  платіжних інструментів;
• залишок коштів на рахунках;
• операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
• призначення платежу;
• ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);
• номер рахунку контрагента;
• інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
• єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі – код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента;
• найменування надавача платіжних послуг контрагента.

"Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62-2 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України", – пояснили у НБУ.

• Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає арешт банківських рахунків ухилянтів за рішенням суду після звернення територіального центру комплектування та соціальної підтримки.