Продажа фейковых акций. В полиции сообщили о разоблачении финансовой пирамиды
Национальная полиция Киева подозревает группу из шести лиц в создании финансовой пирамиды и торговле несуществующими ценными бумагами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Структура, которую разоблачила полиция, называется Just2Trade. Компания предлагает брокерские услуги по продаже акций, фьючерсов, еврооблигаций и опционов. На территории Украины компания действовала без разрешений и лицензий, отметили в полиции.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
"Организатором схемы оказался гражданин РФ, который имел сообщников на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги на их сайтах и обещали постоянный рост акций и увеличения прибыли", – заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.
В офисе компании изъяты вещественные доказательства. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.
- 27 августа 2020 года Служба безопасности Украины заблокировала деятельность "организованной преступной группировки", участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Речь шла о B2B Jewelry.
- В IV квартале Национальна комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнаружила 40 новых финансовых пирамид и сомнительных финпроектов.
- В марте 2021-го Киберполиция сообщила о разоблачении финансовой пирамиды, которая якобы нанесла ущерб в 150 млн грн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
