Податкова заарештувала 26 млн грн українця, який не підтвердив джерело доходу
Державна податкова служба Харкова заарештувала 26 млн грн на рахунках українця, який придбав кілька автомобілів і земельних ділянок та не підтвердив разом з тим джерела доходу, повідомляє пресслужба відомства.
За даними податкової, українець купив кілька автомобілів і земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook:головні бізнес-новини
"Але ці витрати в кілька разів перевищували офіційні доходи цієї людини. Операція з купівлі цих активів має ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", – йдеться в повідомленні податкової.
Відкрито кримінальне провадження за фактом правопорушення за ч.2 ст.209 ККУ – легалізація (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом.
- 6 червня 2020 року профільний комітет Верховної Ради, Офіс президента і Кабмін погодили з МВФ концепцію податкової амністії. Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування 15 червня 2021 року. З початку вересня 2021 року в Україні запрацювала податкова амністія. Податкова амністія – можливість "узаконити" капітал, походження якого українці не можуть пояснити.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: тільки важливе
