Російський олігарх Фрідман став фігурантом кримінальної справи в Україні – відео
Фото: EPA

Національна поліція та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Справа пов'язана із Сенс Банком, повідомляється на сайтах правоохоронних органів та Офісу генерального прокурора.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Фрідмана підозрюють у відмиванні $1,2 млн та 1,93 млн євро (разом – близько 100 млн грн в еквіваленті) та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку, який Україна націоналізувала у липні 2023 року.

Слідство вважає, що Фрідман разом із компаньйонами-росіянами нібито намагався вивести з України активи на суму понад 1 млрд грн, щоб вони не потрапили під санкції.

Відключити

Одна зі схем полягала у виведенні грошей за кордон під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

Поки вони належали материнському банку в Російській Федерації, український Альфа-Банк (попередня назва Сенс Банку) сплачував за них порівняно невелику суму – 1,4 млн грн за три роки.

Але щойно їх переоформили на кіпрську компанію Фрідмана, ставки роялті одразу зросли у 1200 разів. Після цього менш ніж за рік Альфа-Банку довелося виплатити понад 261 млн грн.

Відключити

Інша схема, яку наводить у приклад поліція, полягала у викупі корпоративних прав фантомної фірми без майна і бізнесу за 460 млн грн.

Фрідману інкримінують:

- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів для державної реєстрації компанії);
- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом);
- ч. 4 ст. 358 (підроблення офіційного документа);
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Відключити

Крім олігарха, у межах провадження підозру повідомили вісьмом особам, трьох із них уже судять.

Накладено арешти на суму понад 14,4 млрд грн – цінні папери, що знаходилися на рахунках банку, та товарні знаки, близько 900 об’єктів нерухомості.