Нацбанк закликав включити Росію до чорного списку FATF за фінансування тероризму
Національний банк України попросив Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) виключити зі свого складу Росію та додати її до чорного списку. Про це український центробанк повідомив у п'ятницю.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Наступного тижня, 18-21 жовтня, відбудеться пленарне засідання FATF. НБУ просить розглянути на ньому ці питання.
"Рішення мають бути ухвалені у відповідь на порушення РФ основоположних принципів міжнародного права, внаслідок яких виникли істотні загрози безпеці та цілісності фінансової системи світу. Дії РФ прямо свідчать про порушення заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження", – йдеться у звернення голови Нацбанку Андрія Пишного.
FATF – міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму, а також здійснює оцінки відповідності держав цим стандартам.
Зараз у чорному списку FATF знаходяться тільки дві держави – Північна Корея та Іран.
Перебування країни в чорному списку напряму впливає на її банківську систему і міжнародну торгівлю. Будь-які платежі, відправлені на рахунки банків країни, яка знаходиться в цьому списку, потрапляють під підозру, і їхнє виконання може бути зупинене.
- На попередньому пленарному засіданні у червні FATF відмовилася вносити Росію до чорного списку.
- Верховна Рада у вересні ухвалила євроінтеграційний закон про приведення у відповідність законодавства по боротьбі з відмиванням грошей до стандартів FATF.
