"Секрети Credit Suisse". У витоку даних зі швейцарського банку знайшли імена українців
Фото: EPA

Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і журналісти з 39 країн у неділю опублікували міжнародне розслідування #SuisseSecrets (Секрети Credit Suisse) про клієнтів швейцарського банку Credit Suisse. Про це повідомляє сайт центру.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Від України у проєкті брало участь видання Slidstvo.info.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини

Витік даних, на основі якого опублікували розслідування, OCCRP отримав через німецьку газету Süddeutsche Zeitung, а та – від анонімного джерела. Інформація щодо 18 000 рахунків Credit Suisse – це найбільший витік з цього швейцарського банку, який славиться своєю секретністю.

"Вважається, що [швейцарські] банки не працюють із клієнтами, які заробляють незаконним шляхом. Credit Suisse роками обслуговував сумнівних особистостей, хоча їхню репутацію легко перевірити простим пошуком у Google", – йдеться у публікації.

Максимальна сума на всіх рахунках, що потрапили до витоку, перевищувала $100 млрд.

У витоку даних Credit Suisse знайшли імена 2500 українців. Серед них – найбагатші особи країни Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

Адвокати СКМ заявили, що інформація про банківські відносини бізнес-групи Ахметова з одним із найбільших банків Європи "не є ані новинною, ані особливо цікавою".

Коломойський відповів, що не має рахунків у банку Credit Suisse. Те, що потрапило в розслідування, за його словами, – це рахунки іншого банку, який потім купив Credit Suisse. На них "приходили гроші від продажу активів Evraz, а також від продажу акцій Evraz". Пізніше їх перевели до кіпрської філії ПриватБанку.

У витоку є й інші відомі люди. Серед них: Павло Лазаренко (колишній прем'єр-міністр України, якого засудили у США за корупцію); Роман Насіров (колишній голова Державної фіскальної служби, якого судять в Україні за обвинуваченням в корупції); Орест Фірманюк (митний брокер, якого колишній очільник Державної митної служби Максим Нефьодов у часи перебування на посаді називав "контрабандистом №1 України"); Павло Фукс (бізнесмен, який потрапив під санкції РНБО через зв’язок з нафтогазовими махінаціями часів Януковича); Олег Бахматюк (власник агрохолдингу UkrLandFarming); Валерій Хорошковський (колишній голова СБУ і митниці).

Автори проєкту SuisseSecrets стверджують, що з рахунків Credit Suisse також виводилися гроші українського агрохолдингу Мрія, що гучно збанкрутував у 2014 році. Ці операції "мали б викликати питання" у банку, якби він дотримувався стандартів контролю під час обробки платежів.

Credit Suisse заявив, що категорично заперечує підозри та припущення щодо ймовірних бізнес-практик банку. У заяві банку зазначається, що багато рахунків, що потрапили в витік, були відкриті десятиліття тому, коли закони, практика та очікування фінансових установ значно відрізнялися від сучасних правил. У банку відмовилися коментувати питання клієнтів, а також підтверджувати або заперечувати ділові відносини з особами, чиї імена фігурують у витоку, пише OCCRP.

  • На початку жовтня 2021 року Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував розслідування Pandora Papers – витік майже 12 млн конфіденційних документів з десятка компаній, що надають фінансові послуги в офшорних зонах.
  • У вересні 2020 року консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ опублікував так зване досьє FinCEN – витік інформації зі спеціального підрозділу боротьби з фінансовими злочинами у складі Міністерства фінансів США. У нього потрапили Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Віктор Янукович, Петро Порошенко.
  • У 2016 році ICIJ разом з OCCRP опублікували Panama Papers, витік конфіденційної інформації юридичної фірми Mossack Fonseca, яка спеціалізується на роботі з офшорами.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: тільки важливе