У справі, де фігурує колишній голова НБУ Шевченко, з'явились десять нових підозрюваних

Національне антикорупційне бюро у вівторок, 14 лютого, повідомило про підозру десятьом особам, які можуть бути причетними до розкрадання грошей з Укргазбанку у 2014-2020 роках. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Всі вони на момент вчинення злочину були фізичним особами-підприємцями, які нібито надавали послуги із залучення та утримання клієнтів АБ "Укргазбанк". Половина з них зараз перебувають за кордоном і отримали підозри заочно.

За версією НАБУ, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивні агентські договори із фізичними та юридичними особами для залучення до банку великих клієнтів.

Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або за власною ініціативою, або на вимогу закону. За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.

Загальна кількість учасників цієї схеми після оголошення нових підозр зросла до 15 осіб. Перші п'ятеро фігурантів, зокрема колишній голова правління Укргазбанку та ексголова НБУ Кирило Шевченко, отримали підозри в жовтні.

• На початку жовтня Кирило Шевченко звільнився з посади голови НБУ за станом здоров’я та виїхав за кордон на лікування.
• Наступного дня йому повідомили підозру у справі про розкрадання 206 млн грн Укргазбанку.
• Сам Кирило Шевченко заявив, що повідомив НАБУ про своє місце перебування та звинуватив Бюро у заангажованості.

Читайте також: Розшук Кирила Шевченка. Що відомо про справу на 200 млн грн проти екстопів Укргазбанку