Криптобіржа Bittrex подала заяву про банкрутство через звинувачення у відмиванні грошей

Криптовалютна біржа Bittrex Inc подала заяву про банкрутство, повідомила вона у пресрелізі. Три тижні тому комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звинуватила Bittrex у незареєстрованій діяльності у ролі біржі.

Роботу припиняє зареєстрована у Сіетлі компанія Bittrex, але залишається ще Bittrex Global, яка обслуговує клієнтів за межами США. Неамериканські операції компанії базуються у Ліхтенштейні.

Згідно із заявою про банкрутство, поданою до суду Вілмінгтона, штат Делавер, активи та зобов'язання Bittrex становили від $500 млн до $1 млрд.

У середині квітня комісія з цінних паперів та бірж США висунула компанії та її колишньому гендиректору Вільяму Шигарі звинувачення у відмиванні грошей. Влада вважає, що біржа реалізовувала криптоактиви як цінні папери. Bittrex відкидає звинувачення, пише Reuters.

Хоча позов SEC все ще перебуває на розгляді, Bittrex раніше погодилася виплатити штраф розміром $29 млн Міністерству фінансів США за "очевидні порушення" санкцій щодо певних країн та закону про боротьбу з відмиванням грошей.

• На початку листопада 2022 року збанкрутувала американська криптобіржа FTX. Її засновнику Бенкман-Фріду інкримінують створення криптопіраміди. Суд призначено на жовтень.
• У січні через фінансові проблеми в США збанкрутувала компанія Genesis Global Holdco, яка спеціалізувалася на криптовалютному кредитуванні.
• 17 січня у США затримали росіянина Анатолія Легкодимова – засновника гонконзької криптовалютної біржі Bitzlato. Його підозрюють у відмиванні понад $700 млн.

Cпецпроект Liga.Crypto