USD:  25.79  26.07   EUR:  29.31  29.95

Банки обязали провести идентификацию клиентов

22.04.2011 10:15

Вступила в силу новая редакция Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, обязывающая банки привести свою внутреннюю документацию в соответствие с новыми требованиями НБУ до 21 мая. Об этом сообщает ЛІГА:ЗАКОН

21 апреля вступило в силу постановление НБУ "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", которым в новой редакции изложено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Согласно документу банки обязаны:

- привести до 21 мая свои внутренние документы по вопросам осуществления финансового мониторинга в соответствие с требованиями нового Положения;  

- провести идентификацию:

1) до 21 июня - клиентов высокого уровня риска;

2) до 21 октября - всех остальных клиентов.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги:
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров