Дело Земельного капитала. Экс-министру Тополову и 27 сообщникам вручили подозрения – фото
Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении бывшему народному депутату, экс-министру угольной промышленности и еще 27 участникам преступной организации. По данным следствия, они организовали масштабную схему присвоения 90 миллионов гривен средств вкладчиков банка "Земельный капитал". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно материалам расследования в 2016 году бывший народный депутат IV-VI созывов и тогдашний министр угольной промышленности Виктор Тополов приобрел финансовое учреждение с корыстной целью – завладение средствами вкладчиков. Для реализации своего плана он привлек: председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов.
В госреестр имущественных прав вносили записи о несуществующем недвижимом имуществе большой площади, якобы расположенном в центральных районах Киева и Харькова. Это фиктивное имущество становилось залогом для получения кредитов на общую сумму более 90 миллионов гривен.
Полученные денежные средства участники преступной группы направляли на собственные нужды: финансирование строительства заводов, ТЭЦ и деятельности угольных шахт, покупку элитных автомобилей и недвижимости.
Для прикрытия преступления работники службы банковской безопасности ежегодно составляли акты, подтверждающие наличие и ликвидность залогового имущества, которого на самом деле не существовало.
В 2021 году банк "Земельный капитал" признали несостоятельным выполнять свои финансовые обязательства. Он не выплачивал денежные средства клиентам и не производил расчеты по платежным поручениям. В результате ответственность за выплаты вкладчикам перешла к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
В целях компенсации ущерба правоохранители наложили арест на активы подозреваемых:
- 12 квартир в Киеве,
- пять частных домов в центре столицы (общей площадью более 2000 м²),
- земельные участки,
- 12 элитных автомобилей,
- 12 паркомест,
- корпоративные права в уставном капитале аффилированных компаний.
Бывшему министру и другим участникам схемы инкриминируют: создание и руководство преступной организацией, присвоение и растрату имущества, служебный подлог, отмывание средств, полученных преступным путем. Эти действия классифицируются по статьям 255, 191, 366 и 209 УКУ.
Следствие продолжается, а суд решает вопрос о мере пресечения для подозреваемых.
- Банк "Земельный капитал" в Днепре принадлежал бывшему министру угольной промышленности Виктору Тополову (94,4% акций). На 1 июня 2021 года по размеру общих активов он был на 63-м месте среди 73 действовавших в то время банков. Банк Тополова прекратил существование из-за неплатежеспособности.
