Нацбанк вынес предостережение крупному банку за нарушение финмониторинга
Иллюстративное фото: LIGA.net

Национальный банк Украины применил меру воздействия к АО "Райффайзен Банк Аваль" за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За нарушение банк получил письменное предостережение.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Меру применили за нарушение порядка приостановления финансовых операций в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, "полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное