Нацбанк вынес предостережение крупному банку за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины применил меру воздействия к АО "Райффайзен Банк Аваль" за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За нарушение банк получил письменное предостережение.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Меру применили за нарушение порядка приостановления финансовых операций в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, "полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

• В октябре 2020-го нормативы НБУ нарушили 10 банков. Среди них были АО "ПриватБанк", АО "Ощадбанк" и АО "Мегабанк". 
• 1 ноября Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь Банку за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем. 
• 4 февраля 2021 года Национальный банк Украины применил меру воздействия к АТ "Идея Банк" за обслуживание клиента из списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции. В марте – меры за нарушение финмониторинга применили к АО "ПриватБанк". О причинах – тут.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное