Стало известно, в чем ПриватБанк обвиняет Коломойского в Израиле

ПриватБанк подозревает бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в мошенничестве и отмывании денег в Израиле с помощью Дисконт Банка и подконтрольной олигархам компании “Святой Иоанн” (St. John Ltd). Об этом говорится в новом иске Привата, поданном в Окружной суд Тель-Авива 18 декабря, пишет НВ Бизнес.

Согласно иску, Коломойский и Боголюбов в течение 2007-2011 гг. перевели на счета компании St. John в израильском Дисконт Банке в сумме около $1,2 млрд.

Эти деньги выводились по уже известной схеме: ПриватБанк кредитовал фиктивные компании Коломойского, а затем средства много раз перечислялись между разными счетами, чтобы запутать след.

На счет компании St John в филиале Дисконт Банка в Хайфе деньги поступили по поддельным документам, утверждается в иске.

В ПриватБанке считают, что это классическое отмывание денег, мошенничество, сомнительные переводы, которые должны были заметить в Дисконт Банке.

• 18 декабря ПриватБанк подал иск против бывших собственников в суд Израиля. Сумма иска - $600 млн. Также в банке сообщили, что увеличили сумму требований в Канцлерском суде штата Делавер в США.
• 19 декабря Шестой апелляционный суд приостановил рассмотрение дела об отмене национализации ПриватБанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов. Суркисы добиваются отмены конвертации денег связанных с Приватом лиц в капитал государственного ПриватБанка в 2016 году. По сути, это процедура национализации.