Укргазбанк нарушил правила финмониторинга. Банку выписали штраф в 65 млн грн

Национальный банк в феврале оштрафовал государственный Укргазбанк на 64,62 млн грн за нарушение финансового мониторинга. Об этом регулятор сообщил на своем сайте в пятницу.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Укргазбанк наказали за то, что он не обеспечил надлежащую организацию системы предотвращения, противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.

В его работе нашли нарушение сразу семи норм профильного закона о предотвращении и противодействии легализации незаконных доходов и положения НБУ об осуществлении банками финансового мониторинга.

Другой украинский банк – АО "А-Банк" – получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение срока предоставления информации.

Также НБУ применил меры влияния к девяти небанковским финансовым учреждениям.

ОБНОВЛЕНО в 18:00. На сайте Укргазбанка появился комментарий по поводу претензий НБУ.

Банк заявил, что одним из направлений его работы является предоставление меньшим финансовым учреждениям поддержки в доступе к услугам международных платежных систем.

Такие компании самостоятельно привлекают клиентов, в том числе из индустрии игорного бизнеса, и оказывают им услуги по интернет-эквайрингу.

"Несовершенством системы в части обеспечения внутреннего мониторинга и контроля за соблюдением ассоциированными и аффилированными участниками правил безналичных расчетов в работе с компаниями индустрии игорного бизнеса, вероятно, воспользовался ряд недобросовестных участников этого рынка", – заявил банк.

Укргазбанк утверждает, что, узнав систематический характер таких нарушений, сразу заблокировал терминалы компаний-нарушителей, запустил процесс расторжения заключенных договоров эквайринга и существенно усилил собственную систему внутреннего контроля за безналичными платежными операциями.

"Мы всегда были и остаемся открытым к сотрудничеству с Национальным банком Украины, органами власти и правоохранительными органами. Банк оказывает и, в случае обращения, будет и дальше оказывать всестороннее содействие в осуществлении необходимых процессуальных действий по делу о подозрении о вероятном уклонении игорного бизнеса от уплаты налогов ", – заявил банк.

• В январе 2023 года Национальный банк аннулировал лицензию на перевод средств без открытия счетов компании ООО "НСП" (ТМ 24pay) за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.
• В 2021 году Верховная Рада подняла порог финмониторинга для переводов на 1 гривню.

Читайте также: Председатель правления Укргазбанка уволился с должности