Госфинмониторинг выявила операций по отмыванию денег на 60 млрд грн с начала года

19.10.2020, 11:50
Госфинмониторинг выявила операций по  отмыванию денег на 60 млрд грн с начала года - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, касающиеся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн. Материалы собраны за девять месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба Кабинета министров. 

Среди направленных правоохранителям материалов, 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств. Сумма данных нарушений оценивается в 6,4 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированию терроризма и сепаратизма, говорится в сообщении.

Госфинмониторинг создан как подразделение финансовой разведки. Служба занимается противодействием отмыванию средств, полученных преступным путем и финансирования терорризма.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

ОлигархиРоттердам+: формула любви за 39 млрд грн. История от НАБУ, как спасали империю Ахметова