В Финляндии подозревают компанию в отмывании российских денег
В Финляндии полиция проводит обыски в фирме, предположительно связанной с Россией. Зарегистрированная в Финляндии и принадлежащая иностранным владельцам компания подозревается в отмывании миллионов евро, сообщает Радио Свобода.
Семь человек допрошены, двое задержаны в связи с обысками по десяткам адресов на юго-западе Финляндии, отмечает издание. По сведениям шведскоязычной газеты Hufvudstadsbladet (Хювюдстадсбладет) центральная криминальная полиция Финляндии расследует и возможные налоговые преступления, использование незаконной рабочей силы и правонарушения в сфере бухгалтерского учета.
Предполагается, что основным фигурантом является компания Airiston Helmis, занимающаяся предоставлением туристических услуг и арендой недвижимости.
В полиции Финляндии отмечают, что владельцы компании - выходцы "из одной из стран ЕС", а в числе допрошенных - представители различных государств.
Ранее сообщалось, что через эстонский филиал Danske Bank было отмыто около $30 млрд, связанных нерезидентами из России и других стран-бывших республик СССР. На днях Danske Bank обнародовал отчет о том, как через его эстонский офис были отмыты миллиарды. В документе также упоминаются Украина и Азербайджан. Кроме того, в схеме подозреваются компании, зарегистрированные в Великобритании.
Всего, по данным банка, в период с 2007 по 2015 годы через эстонскую "дочку" отмыли более $234 млрд. Теперь материнской структуре грозит штраф в 4 млрд крон ($630 млн), если будет доказана его вина в отмывании денег.
