"Схемы" нашли российские паспорта у владельцев сети, где украинцы массово занимают деньги
Украинцы массово занимают деньги у сети компаний, владельцами которых является супружеская пара граждан Российской Федерации, а их сын – депутат-"единорос" – живет в Крыму и активно поддерживает вторжение России в Украину. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Речь идет о компаниях "Просто Позика" и "Тайм Кредит", принадлежащих гражданам Украины Андрею Манучарову и его жене Наталье. Журналисты обнаружили, что еще в 2014 году Манучаровы получили российское гражданство.
Перед этим Андрей Манучаров успел поработать в Украине на государственной службе – возглавлял государственное объединение "Укрморпорт", которому подчинялись 19 морских портов.
"Просто Позика" – фирма, основанная в 2014 году, с более чем 30 филиалами по всей Украине, от Волыни до Днепропетровской области. Предлагает кредиты от 2000 до 50 000 грн наличными и с обслуживанием на дому.
В официальных реестрах владельцами компании указаны два гражданина Украины: Андрей Манучаров, которому принадлежит 90% фирмы, и Евгений Слюсарь – 10%.
В аудиторском отчете "Просто Позика", отправленном в Национальный банк, компания открестилась от всего, связанного с Россией. К примеру, что они не имеют клиентов из России и Беларуси и вообще не ведут "никаких коммуникаций с резидентами РФ".
Журналисты установили, что и жена Андрея Манучарова Наталья после получения гражданства РФ зарегистрировала микрокредитную организацию под названием "Тайм Кредит", насчитывающую по меньшей мере 11 представительств по всей Украине.
В мае 2022 года Национальный банк Украины издал постановление, которым запретил гражданам РФ управлять небанковскими финансовыми учреждениями, такими как упомянутые "Просто Позика" или "Тайм Кредит".
Фактически это постановление говорит о том, что россияне не имеют права владеть долей в финансовых небанковских компаниях, вместо этого должны назначить вместо себя доверенное лицо. Его кандидатуру должен утвердить Нацбанк.
По запросу "Схем" в Нацбанке сообщили, что "Просто Позика" и "Тайм Кредит" не обращались к ним о назначении такого доверенного лица.
Более того, весной 2024 года Национальный банк продлил лицензии для осуществления деятельности компаниям "Просто Позика" и "Тайм Кредит" на неограниченный срок.
Собранные факты о владельцах микрокредитного бизнеса в Украине с российскими паспортами журналисты озвучили представителю НБУ.
Там ответили, что у Национального банка пока нет информации, которая могла бы свидетельствовать о наличии у Андрея и Натальи Манучаровых гражданства Российской Федерации. Учитывая информацию, приведенную в журналистском запросе, "Национальный банк отправит запросы в Службу безопасности Украины и органы разведывательного сообщества с целью получения дополнительной информации".
В случае подтверждения информации НБУ "будет иметь правовые основания для признания их деловой репутации и деловой репутации ООО "Просто Позика" и ООО "Тайм Кредит" небезупречной и в дальнейшем для применения мер воздействия, предусмотренных статьей 48 Закона "О финансовых услугах", добавили в НБУ.
Эта статья, в том числе, предусматривает возможность прекращения лицензии.
- В июне 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 990 с 1014 в мае. В предыдущем месяце прекратила работать 31 компания.
