БЕБ викрило мережу, яка через дропів відмивала по 5 млн грн на добу
Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки за сприяння Національного банку викрило мережу процесингових центрів у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Добовий обіг таких центрів сягав 5 млн грн, повідомила пресслужба БЕБ..

За даними слідства, група осіб налаштувала автоматизовану систему поповнення рахунків онлайн-казино через р2р-перекази на карткові рахунки дропів. Отримані кошти вони легалізували через ФОПів, криптовалюту та інші підконтрольні рахунки. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.

Для такої діяльності використовували близько 4000 банківських рахунків, відкритих без відома їхніх власників. На рахунки дропів зараховувалися від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію.

Довідка
Дропи (від англійського to drop – кидати) – це люди, які надають шахраям доступ до реквізитів своїх банківських карткових рахунків за винагороду. Зокрема вони надають можливість проводити за ними операції стороннім особам, надаючи їм PIN-коди і доступ до інтернет-банкінгу.

Кошти, які проходять через рахунок дропа, можуть бути отримані злочинним шляхом, зокрема – торгівлею наркотиками, людьми, зброєю та ін. Також рахунки дропів часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення грошей, викрадених з рахунків інших людей.
Читайте також
Дропи, міскодинг, розірваний платіж. Причини введення лімітів на карткові перекази

За місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн. З одного мобільного пристрою керували до 450 рахунками дропів.

Для маскування використовували VPN, віддалений доступ і турецькі IP-адреси.

БЕБ провело обшуки в Києві, Кременчуці, Харкові, Одесі, Житомирі та Кривому Розі, а також у Полтавській і Житомирській областях. Вилучили:

→ 400 мобільних телефонів;
→ 50 комп’ютерів;
→ 5000 SIM-карток мобільних операторів;
→ 500 банківських карток дропів.

БЕБ розслідує справу за трьома статтями Кримінального кодексу України: незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч. 2 ст. 203-2 ), ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212) та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209).

  • Ліміти на карткові р2р-перекази почали діяти з 1 лютого 2025 року у межах боротьби з так званими дропами. Обмеження регламентовані міжбанківським меморандумом, який передбачає встановлення лімітів планових операцій за рахунками: з 1 лютого 2025 року – до 150 000 грн на місяць, з 1 червня 2025 року – до 100 000 грн на місяць.
  • Також передбачено моніторинг рівня переказів та обмеження у проведенні операцій клієнтів із непідтвердженими доходами.
онлайн-казиноазартні ігриБЕБp2p-перекази