USD:  26.36  26.89   EUR:  28.10  28.93

Concorde Bermuda заплатит SEC $4,2 млн по делу о мошенничестве

05.05.2016 15:11
Concorde Bermuda выплатит Комиссии по ценным бумагам и биржам США $4,2 млн, а частный трейдер - $80 тыс. для урегулирования претензий

Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить $80 тыс., а украинская Concorde Bermuda - $4,2 млн для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинившей ряд участников рынка в совершении операций с использованием добытой хакерами непубличной корпоративной информации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее соглашение SEC заключила с Макаровым 4 мая 2016 год. Оно ожидает одобрения судом.

Ранее аналогичное соглашение было заключено с украинской инвесткомпанией Jaspen Capital Partnerts и ее руководителем Андреем Супранонком, которые согласились возместить $30 млн, украинской Concorde Bermuda (связанной с Конкорд Капиталом - ред.) - $4,2 млн, французской Guibor - $4,2 млн, французской Omega 26 Investments - $3,72 млн, российскими Copperstone Alpha Fund, Copperstone Capital, Intertrade Pacific, Ocean Prime и трейдером Давидом Армаряном - всего $10 млн.

Таким образом, SEC по указанному делу удалось возместить всего около $52 млн.

В марте 2016 года SEC подала в суд против еще девяти обвиняемых, которые получили $19,5 млн незаконного дохода. Регулятор намерен продолжить судебное дело против оставшихся обвиняемых.

Комиссия в августе 2015 года возбудила дело по факту мошенничества в отношении ряда профучастников фондового рынка. Согласно иску регулятора, в список подозреваемых в том числе вошли две киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов, Неля Дубова, Владислав Халупский.

Обвиняемые взломали серверы как минимум двух новостных служб и получили таким образом конфиденциальную финансовую информацию о компаниях, которые торгуются на биржах, из неопубликованных пресс-релизов. Затем злоумышленники использовали полученную информацию при торговле ценными бумагами и заработали около $100 млн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров