Нацбанк аннулировал лицензию финансовой компании за плохую репутацию

Национальный банк аннулировал лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме у финансовой компании Cash (ООО "Экспресс каренсы эксчендж групп"). Об этом сообщает НБУ.

Лицензию аннулировали в связи с признаками "небезупречной деловой репутации" у компании и ее владельцев. Решение вступает в силу 20 августа 2024 года.

Компания устанавливает валютоматы, занимается обменом валют и выдает быстрые кредиты. По состоянию на 1 августа 2024 года согласно данным НБУ Cash имела три обменника, два из которых в Киевской области, а один – во Львове.

ООО "Экспресс каренсы эксчендж групп" зарегистрировали в мае 2019 года в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области. Лицензию на осуществление валютных операций небанковское учреждение получило в декабре 2020 года.

Владельцами компании являются Артем Шишенко и адвокат Олег Коротенко из Харькова. В 2019 году Шишенко баллотировался в нардепы от партии "Сила и честь" Игоря Смешко. В Верховную Раду партия не прошла.

Также в понедельник, 19 августа, Нацбанк оштрафовал компанию FirstCredit (ООО "ФК "Абекор") на 85 000 грн за нарушение установленных законодательством требований к рекламе на рынках финансовых услуг.

• С 4 мая 2024 года НБУ запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям принимать в залог по кредитам физических лиц дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного использования.
• 13 августа Нацбанк отозвал лицензию на осуществление валютных операций по части торговли валютными ценностями в наличной форме у ООО "Финансовая компания "Артем".
• 14 августа Нацбанк оштрафовал две финансовые компании, которые выдают микрозаймы: Miloan и НаВсе.