Растрата 1,2 млрд грн: НАБУ завершило расследование дела VAB Банка
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило расследование по подозрению 14 лиц в присвоении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного Национальным банком Украины VAB Банку. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Речь идет о подозрении девяти должностным лицам НБУ, включая экс-первого заместителя, экс-заместителю председателя правления VAB Банка, заместителю директора компании, проводившей оценку активов банка, и трех должностных лиц компаний, связанных с бенефициарными владельцами VAB Банка, говорится в сообщении.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Расследование по подозрению еще трех лиц – фактического владельца, экс-главы правления и экс-главы наблюдательного совета VAB Банка, - выделено в отдельные производство, которые остановлено в связи с розыском указанных лиц, добавляют в НАБУ.
Следствие установило, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя VAB Банк не подал все необходимые для этого документы, правление Нацбанка одобрило выделение кредита.
В НАБУ установили, что стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанка, была завышена в 25 раз по поддельным отчетам об оценке: с 72,6 млн грн до 1,8 млрд грн, заявленных VAB Банком.
"Зная о завышенной стоимости залогового имущества и об отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банку, который банк впоследствии не вернул", - говорится в сообщении.
Детективы НАБУ расследуют дело VAB Банка с октября 2016 года. В феврале 2019 года бывший экс-генеральный прокурор Юрий Луценко передал дело Нацполиции, которая закрыла производство в связи с отсутствием состава преступления. В сентябре 2019 года постановление о закрытии отменено экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой, который вернул дело НАБУ.
В ноябре 2019 года НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка. Им инкриминируют сговор с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. Экс-главу VAB Банка Дениса Мальцева и его бенефициара Бахматюка объявили в розыск. Также среди ключевых фигур расследования - экс-замглавы НБУ Александр Писарук.
28 мая 2020 года Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу Бахматюка. 19 июня Бахматюк заявил, что намерен требовать от государства денежной компенсации в соответствии с нормами "банковского" закона.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
