Сотрудников банка в Днепре подозревают в присвоении 60 млн грн клиентов

В Днепре объявили подозрение трем бывшим работникам одного из банков, присвоивших 60 млн грн вкладчиков. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, использование поддельных документов и служебный подлог, совершенный в составе организованной группы (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Читайте также: Полиция во время расследования финансового мошенничества вышла на наркокартель – фото

Следствие считает, что начальник отделения банка (его правоохранители называют организатором группы) совместно с главным специалистом и кассиром наладили схему завладения средствами вкладчиков.

Они предлагали клиентам открыть депозитные счета с повышенной процентной ставкой. Затем, используя поддельные документы, закрывали банковские соглашения от имени клиентов и снимали наличные с их счетов.

Когда клиенты интересовались состоянием счетов, работники банка предоставляли им фиктивные справки с наличием средств, утверждает Офис генпрокурора.

Правоохранители установили причастность подозреваемых к 114 эпизодам мошенничества на общую сумму более 60 млн грн. Двум подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

• За восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто 59 605 уголовных производств за мошенничество (статья 190 УКУ) – это больше, чем за два предыдущих года вместе.
• В Кривом Роге киберполиция задержала мошенников, обманывавших клиентов ПриватБанка с использованием незаконно перевыпущенных мобильных SIM-карт.
• По данным НБУ, в 2023 году у украинцев с карточек выманили 833 млн грн. Ущерб в среднем составляет 3000 грн.