АРМА получило недвижимость обанкротившегося Мегабанка на 1 млрд грн

Суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) 39 объектов недвижимости обанкротившегося харьковского банка. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

"Имуществом почти на 1 млрд грн незаконно завладели подсанкционные компании, аффилированные с гражданами РФ", – сказано в сообщении.

Недвижимость была выведена из собственности банка накануне признания учреждения неплатежеспособным и начала процедуры его ликвидации.

ГБР не называет банк, но обстоятельства указывают на обанкротившийся Мегабанк. В марте 2023 года Фонд гарантирования сообщил, что самую ликвидную недвижимость банка пытаются перерегистрировать на постороннее лицо, после чего эти активы были арестованы.

В 2022-2023 годах чиновники банка совместно с руководителями ряда украинских, кипрской и латвийской компаний, подделав документы, перевели в собственность третьих лиц восемь объектов недвижимости в Харькове более чем на 360 млн грн.

"Сделка была организована под видом привлечения средств российского происхождения на почти 12 млн евро к капиталу банка как так называемый финансовый инструмент. При этом произошло фактическое кредитование банком контрагентов, имеющих связь с акционером учреждения", – сообщили в ГБР.

Остальные активы, в том числе 31 объект недвижимости, служащие банка в 2022 году продали аффилированным компаниям без фактического поступления оплаты за них в банк.

Также накануне банк выдал этим же бизнес-структурам кредитные средства, которые до сих пор не возвращены. Некоторые из этих компаний были созданы за несколько дней до выдачи кредитов.

• Мегабанк был крупнейшим банком Харькова, его признали неплатежеспособным и закрыли в июне 2022 года из-за систематического кредитования связанных лиц и значительного объема непрофильных активов на балансе.
• 98% корпоративного портфеля Мегабанка составляли инсайдерские кредиты, говорила в ноябре 2023 года директор Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.