Отмывали российские деньги: бенефициарам онлайн-казино Pin-Up сообщили о подозрении
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрениях в отмывании российских денег и пособничестве государству-агрессору трем гражданам РФ – бенефициарным владельцам онлайн-казино Pin-Up, а также двум гражданам Украины – директору и владельцу торговой марки и домена. Об этом сообщают пресс-службы ГБР и Офиса генерального прокурора.
В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.
В ГБР утверждают, что провели большой комплекс процессуальных мероприятий, подтвердивших негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.
В рамках следствия установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица работают на территории так называемой "лнр", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ, а также вооруженная агрессия против Украины.
К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществляло финансирование ветеранов так называемой "сво". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и на российских веб-ресурсах.
Также граждане России создали преступный механизм по сбору информации о клиентах сайта онлайн-казино. Они получали персональные данные и сведения о местонахождении и месторасположении, в том числе военнослужащих ВС Украины и других военных формирований. Это приводило к негативным последствиям для боеспособности и боеготовности сил обороны Украины, утверждают в Офисе генпрокурора.
Ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 млрд грн арестованных на счетах Pin-Up.
При этом фигурантами предпринимались даже безрезультатные попытки снятия арестов с переданных в АРМА активов. В частности, 25 октября Печерский районный суд Киева принял решение о снятии ареста с 2,6 млрд грн компании Pin-Up. АРМА срочно обратилось в ГБР по поводу наложения нового ареста на эти активы, что и было сделано.
- 17 мая 2024 года Печерский суд арестовал счета онлайн-казино Pin-Up и Vbet.
- 5 ноября Кабмин согласовал приобретение ОВГЗ из арестованных средств онлайн-казино Pin-Up.
