Розтрата 1 млрд грн: прокуратура повідомила підозру колишньому власнику Дельта Банку

Офіс генерального прокурора спільно зі слідчими Національної поліції повідомили підозру колишньому власнику Дельта Банку в розтраті 1 млрд грн. Про це написала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на своїй Facebook сторінці.

"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників Дельта Банк. Підозрюваному інкримінується розтрата майна і коштів зі збитками в понад 1 млрд грн", – написала генпрокурорка.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини

Засновником і найбільшим акціонером Дельта Банку до початку його ліквідації в 2015 році був Микола Лагун.

Окрім ексвласника банку, повідомлення про підозру вручили двом заступникам голови ради директорів банку, а також директору однієї з пов'язаних фінансових компаній, додала Венедіктова.

Слідство встановило низку епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки: 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн фінансовій компанії, заснованій власником Дельта Банку. У цій схемі, окрім майнових прав на кредитну заборгованість, було виведено з-під застави нерухомість на 16 млн грн, уточнює генпрокурорка.

Також про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. Заставою за цим кредитом були вісім земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж у 100 разів.

За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мають жодних активів і заставного майна.

Для відшкодування завданих збитків у кримінальному провадженні арештовано активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема, накладено арешт на близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях.

Окрім того, заарештовано $1 млн з рахунку голови ради директорів в одному зі швейцарських банків.

"Прокурори вручили власникові Дельта Банку клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою з альтернативою внесення застави в понад 1 млрд грн", – резюмувала генеральна прокурорка.

• У 2006 році Микола Лагун заснував і очолив Дельта Банк зі статутним капіталом в $60 млн. У 2015 році найбільшими акціонерами Дельта Банку були Микола Лагун (70,61% акцій) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%). У жовтні 2015 року в Дельта Банку відкликали банківську ліцензію та почали процедуру ліквідації. За даними ФГВФО, за 2012-2013 роки з банку вивели близько 4,5 млрд грн. 18 липня 2019 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна, його майно було заарештовано. У грудні 2020 року суд заборонив Миколі Лагуну виїзд за кордон.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: тільки важливе